THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.



إعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

19/04/2020

البند
التوضيح
مقدمة
تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 23/8/1441هـ الموافق 16/4/2020م وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
المقر الرئيسي لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات بالجبيل الصناعية - عبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
 2020-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 
19:30
نسبة الحضور 
44.7%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 
حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الدكتور/ وليد بن احمد الشلفان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. المهندس/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني

4. المهندس/ سلطان بن محمد بن بتال

5. الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري

6. الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي

7. المهندس/ علي بن سعيد الخريمي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 
1. الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2. الدكتور/ وليد بن احمد الشلفان (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس/ علي بن سعيد الخريمي (رئيس لجنة المخاطر)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين السادة شركة آرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني عضواً في مجلس الإدارة – ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (عضو غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11 يونيو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19 مارس 2021م خلفاً لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي (عضو غير تنفيذي).

6. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

8. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.